Omezení bezhotovostních plateb.

Vážení zákazníci,
z důvodu zvýšené opatrnosti, nepříjmáme bezhotovostní úhrady za prováděné transakce z těchto uvedených zemí. Platby z těchto zemí neakceptujeme ani v případě, že se jedná o vyrovnání transakcí, kde je řádně provedena identifikace klienta a kontrola původu prostředků doložena požadovanými doklady. Seznam rizikových zemí sestavuje Finanční analytický úřad.

Případné úhrady z těchto zemí proto vracíme zpět jako mylné platby s transferovými poplatky účtovanými plně k tíži odesílatele původní platby. Transakci dále vedeme jako nevypořádanou.

Platby z bankovních ústavů licencovaných v České republice a/nebo na Slovensku příjmáme bez omezení.

Vysvětlivky:
EU - seznam zemí obsažený v příloze Nařízení (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky
FATF - seznam vysoce rizikových a dalších sledovaných jurisdikcí Finančního akčního výboru
Jiný důvod - v případě Ruska usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze 45. schůze ze dne 15. listopadu 2022 ke stupňující se agresi Ruské federace na Ukrajině a zločinům proti civilnímu obyvatelstvu